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陽(yáng)光人壽南通中支開(kāi)展三季度反洗錢(qián)培訓(xùn)

了解反洗錢(qián)知識(shí) 遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪

2022-09-21 14:43 來(lái)源:陽(yáng)光人壽南京中支

為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢(qián)履職能力、提升反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),9月15日,陽(yáng)光人壽南通中支組織開(kāi)展了三季度反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn),各部門(mén)內(nèi)外勤參加了培訓(xùn)。

此次培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括1號(hào)令要點(diǎn)分析、淺析《反有組織犯罪法》、金融保機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)主體義務(wù)、反洗錢(qián)相關(guān)實(shí)務(wù)等。闡述了制定1號(hào)令的意義;為了預(yù)防和懲治有組織犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范反有組織犯罪工作,保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益,《反有組織犯罪法》自2022年5月1日起施行,重點(diǎn)介紹了六大要點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)主要10條義務(wù);反洗錢(qián)實(shí)務(wù)著重分析了客戶(hù)身份識(shí)別中新契約、退費(fèi)、理賠或給付等環(huán)節(jié)的反洗錢(qián)工作要求;對(duì)客戶(hù)及相關(guān)可疑交易開(kāi)展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別,以及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估等內(nèi)容。

通過(guò)此次反洗錢(qián)培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化了中支內(nèi)外勤的反洗錢(qián)意識(shí)、提升了反洗錢(qián)工作的水平。陽(yáng)光人壽南通中支將把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期重要的工作來(lái)抓,加大對(duì)全轄的反洗錢(qián)管控和培訓(xùn)力度,確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),掌握必要的反洗錢(qián)技能,為中支健康平穩(wěn)發(fā)展保駕護(hù)航。(洪雁)

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責(zé)任編輯:金季

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